泸天化:董事会决议公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-021 四川泸天化股份有限公司 关于第七届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十八次会 议的通知。会议于 2024 年 4 月 23 日 15:30 在公司三号楼会议室如期召开。会议 应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召 集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2023 年度独立董事杨勇述职报告》 （六）《2023 年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公告。 表 ...