宏润建设:董事会薪酬与考核委员议事规则（2023年10月）

宏润建设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（作为考核和薪酬管理对象时，仅指非独立董事，以下同）及高级管理人员（以 下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《宏润建设集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 作为考核和薪酬管理对象所称董事是指除独立董事外，在本公司支取 薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪 ...