东方雨虹:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。会议通知已于2024年4月19日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和 监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会 议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国 先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议： 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-052 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 公司《2024年第一季度报告》详见2024年4月24日公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网(http:// ...