洋河股份:董事会决议公告

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-013 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 次会议，于 2024 年 4 月 25 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公 司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中：董事长张联东先生，独立董事聂尧先生、 洪金明先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章 程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总 裁工作报告》。 《2023年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在《证券时报》《 ...