老板电器:第六届董事会第四次会议决议公告

第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"老板电器"）第六届董事会第 四次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以现场加通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会 议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 全体董事经审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《股东大会议事规则》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-051 杭州老板电器股份有限公司 该议案尚需股东大会审议通过。 二、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案； 表 ...