司尔特:董事会战略委员会议事规则（2024年4月）

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本公司法人治理结构， 根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽省司尔特肥业股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司设立战略委员会，并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公 司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响 本公司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执 行情况，并向董事会提出建议。 第二章 组织结构 第三条 战略委员会成员由5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由董 事长提名， 在委员内选举产生，并报董 ...