司尔特:内部控制自我评价报告

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东： 为了提高公司的经营效率和管理水平，增强风险防范能力，促进公司长期可 持续发展，根据财政部《企业内部控制基本规范》等有关规定，公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。具体内容如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求， 结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...