钧达股份:第四届董事会第六十七次会议决议公告

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 十七次会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 10 月 12 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知，本次会议因情况 特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。公司董事共 9 人，参加本次会议 董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章 的有关规定。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-116 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事张满良、郑彤系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一） ...