京泉华:关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-028 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过 六年。深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李茁英女 士因任期即将届满，将不再担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董 事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员等公司任何职务。 鉴于李茁英女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理 办法》相关规定。依据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等有关法律法 规、规范性文件，以及《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，为确 保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前李茁英女士将继续 履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法定 程序完成独立董事补选工作。 截至本公告披露日，李茁英女士未持有 ...