新乳业:监事会决议公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-015 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出召开第三届监事会第五次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式 召开了第三届监事会第五次会议。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过"关于公司2023年年度报告及其摘要的议案"。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制 和审核的本公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整 ...