新乳业:2023年度董事会审计委员会履职报告

新希望乳业股份有限公司（简称"公司"、"本公司"）董事会审计委员会 依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，本着勤勉尽责的原则认 真履行职责。现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 2023年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，公司第二届董事会任期届满，选举产生了第三届董事会，并在此 基础上组建了第三届董事会审计委员会。公司第三届董事会审计委员会成员由董 事卢华基先生、Liu Chang 女士、杨志清先生组成，设主任委员一名，由具备会 计和财务管理相关专业经验的独立董事卢华基先生担任。 二、董事会审计委员会于 2023 年度审议事项 公司董事会审计委员会于 2023 年度召开了五次会议，具体情况如下： | 时间 | | | 届次 | | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 23 | 年 | 4 日 | 二届十一 次 | 1、审议通过《2022 | 年度财务报告》 | | | | | | 2、审议通过《2022 | 年度董事会审计委员会履职报告 ...