若羽臣:关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-084 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的 议案》。现将本次会议有关事项通知如下： 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提 ...