若羽臣:关于修订独立董事工作制度的公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、事项概述 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定。结合公司实际情况，为进一 步完善公司治理体系，提升规范运作水平，保护中小股东及利益相关者的利益， 公司拟对《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）进行修订。 因本次制度修订内容较多，原《独立董事工作制度》（2022 年 4 月）在本制 度生效 后 同 时 废 止 。 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的修订后的《独立董事工 ...