若羽臣:董事会决议公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-078 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 通知于2023年10月24日以电子邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2023年10 月30日上午10:00在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室采取现场结合通讯表 决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘 书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等 相关规定，编制了《2023年第三季度报告》。该议案提交 ...