中能电气:独立董事2023年度述职报告（缪希仁）

中能电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人缪希仁，作为中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 公司相关会议，对董事会的相关议案认真审议，能充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 1、参加董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 11 次、股东大会 3 次。本着勤勉尽责的态度， 本人积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议及董事会组织的其他各 项活动，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，充分利用自身专业知识， 结合公司实际经营情况，客观、独立、公正地履行职责。本人会前认真审阅会议 材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求 ...