纳川股份:董事会决议公告

第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-020 福建纳川管材科技股份有限公司 1、本次董事会通知于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观 地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。 表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无 ...