新开普:关于召开2023年年度股东大会的通知

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-019 新开普电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议决 定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间：2024年5月17日（星期五）9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票 ...