汇金股份:董事会决议公告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-042 号 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面结合电子邮件方式发出。 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由韩春丽女士召集并主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董 事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事刘红，独立董事桑 郁、李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事长韩春丽女士在董事会上向各位董事进行了报告，公司 2023 年度 在职独立董事提交了独立董事述职报告，并 ...