汇金股份:2023年度内部控制自我评价报告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-040号 河北汇金集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有持 续活动不适应或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为 财务报告的真实性、完整性以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 二、公司内部控制评价结论 通过对内部控制进行自我评估，董事会认为，自2023年1月1日至内部控制评 价报告基准日止，公司已建立了较为完善的内部控制制度，并得到了积极、有效 的执行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制自我评价报告 河北汇金集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管的要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 ...