安控科技:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-093 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于2023年12月25日采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开四川安控科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提请审 议的《关于公司"电子与智能化工程专业承包壹级资质"由北京迁移至四川的议 案》。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召 开。本次董事会会议的通知已于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事。 本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人（其中以通讯表决方 式出席会议人数 6 人，董事田乐先生，董事毛伟平女士，独 ...