江丰电子:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-051 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第 五次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会 的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9 ...