江丰电子:董事会对独董独立性评估的专项意见

宁波江丰电子材料股份有限公司 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交 易所创业板股票上市规则《 2023 年 8 月修订）》、《 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作《 2023 年 12 月修订）》《 以下简称 "《 规范运作指引》"）等要求，并结合独立董事出具的《 独立董事 2023 年度独立 性自查情况表》，宁波江丰电子材料股份有限公司 以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事费维栋先生、张杰女士、刘秀女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事费维栋先生、张杰女士、刘秀女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 规范运作指引》等 法律法规及 公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 2024 年 4 月 23 日 ...