佳禾智能:董事会专门委员会工作细则

佳禾智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 佳禾智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度， 确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《佳禾智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计委员会成员 为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 ...