山水比德:董事会决议公告

广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 11 日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会 议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年 ...