安克创新:董事会审计委员会2023年履职情况报告

安克创新科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《安克创新科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安克创新科技股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将安克创新科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 截至本报告披露日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分 别为：易玄、李聪亮、邓海峰，其中易玄女士任主任委员。 报告期内，原审计委员会委员高韬先生因个人发展原因向公司董事会请求辞 去公司第三届董事会董事以及所担任的专门委员会委员职务。经公司董事会提名 委员会审查候选人资格，公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意提名熊康先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议 ...