安克创新:第三届监事会第十七次会议决议公告

本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软 件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-035 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：公司董事会编制《2024 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...