恒帅股份:第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告

宁波恒帅股份有限公司 1、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况和长远发 展，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发 展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意此次利润分配预 案。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和当期对外 担保情况的议案》 经核查，我们认为：公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司也未发生 为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席独立董 事 2 人，实际出席独立董事 ...