恒帅股份:2023年度独立董事述职报告-王溪红

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，维护公 司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行 认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 宁波恒帅股份有限公司 | | | | | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告 | 实际亲 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 | 出席 | | 事姓名 | 期应出 | 自出席 | 方式参 | 席董事 | 事会次 | 两次未亲 | 股东 | | | 席董事 | 董事会 | 加董事 | 会次数 | 数 | ...