立高食品:第三届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名副总经理、董事会秘书、财务总监 王世佳先生为第三届董事会非独立董事候选人，同时担任第三届董事会战略委员会委员 职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 董事、总经理变更的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董 事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 10 ...