亚康股份:第二届董事会第十六次会议决议公告

1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-025 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董 事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规和《公司章程》的有关 规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 三、备查文件 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议； 经审议，董事会认为，公司《2024 年第一 ...