洁雅股份:第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-039 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 20 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中独立董事何文龙、赵波、陈彦以通讯表决的方式出席）。 本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》真实反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政 ...