华研精机:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-045 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司第三届董事会第二次会议于2023年1 0月23 日在公司二楼203室以通讯方式召开。会议通知和会议材料于2023年10月13日以 专人送达的方式或邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，会议由董事长包贺林先生主持，独立董事卢勇、易兰、林旭东以通讯方 式参加会议，包贺林、温世旭、李敏怡、刘伟波现场出席了会议。 本次会议的通知、召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制合法法规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司 三、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司董 ...