中机认检:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明 （本页无正文，为《中机寰宇认证检验股份有限公司关于审计委员会及其他专门 委员会设置情况的说明》之盖章页） 年 月 日 2 中机寰宇认证检验股份有限公司 公司制定了《战略与投资委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名 委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》，明确了各专门委员会的人 员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。公司各专门委员会设立以来， 严格按照《公司章程》和专门委员会工作细则的有关规定开展工作，良好地履行 了各自的职责。 （以下无正文） 1 公司董事会下设四个专门委员会，包括战略与投资委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、审计委员会。董事会各专门委员会组成如下: | 名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 付志坚 | 付志坚、邱城、李邵华 | | 提名委员会 | 李邵华 | 李邵华、陈丽洁、牛海军 | | 薪酬与考核委员会 | 陈丽洁 | 陈丽洁、张军、付志坚 | | 审计委员会 | 张军 | 张军、陈丽洁、梁丰收 | ...