舜禹股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-038 安徽舜禹水务股份有限公司 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北 路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 第三届董事会第十五次会议决议公告 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。 特此公告。 安徽舜禹水务股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议 ...