三态股份:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

（一）战略委员会的人员构成 公司自整体变更为股份公司之后，按照《公司法》《证券法》及相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，逐步建立健全了符合上市公司要求的规范化公司治理结构。公 司董事会下设了审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，按照有关工作细则的规 定履行职责。2020 年 9 月，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 设立董事会战略委员会并制定相关实施细则的议案》、《关于公司设立董事会提名委员会 并制定相关实施细则的议案》、《关于公司设立董事会审计委员会并制定相关实施细则的 议案》和《关于公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定相关实施细则的议案》。 一、战略委员会人员构成和运行情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有 关规定，公司设立战略委员会，并制定了《董事会战略委员会实施细则》。战略委员会 是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明 按照《董事会战略委员会实施细则》规定，战略委员会委员由董事会选举产生，工 作制度由董事 ...