三态股份:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-028 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律、法规以及《公司章程》的规定。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司财 务负责人的议案》； 1 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通 过，同意聘任郭勇先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 《关于变更高级管理人员的公告》具体内容于 2024 年 ...