海大集团:董事会决议公告

广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 17 日在广州市番禺区公司会议室 以现场方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 12 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经 理。本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事会秘书列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决 议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http:// ...