片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-046 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二十五次会议于 2024 年 10 月 17 日（星期四）上午 9：00 在公 司片仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人 送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决 的董事 9 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有效，会 议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下 决议： 出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第八次会议审议通 过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。本议案经董事会审议通 过后无需提交至公司股东大会审议。 二、审议通过《公 ...