德固特:德固特关于第五届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-079 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。 会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 董事会认真审议了《关于部分募投项目延期的议案》，认为部分募投项目延 期是根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，不存在改变募集资金用途和损害 股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理 的相关规定。同意公司 ...