证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-036 青岛德固特节能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 150,480,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行 差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股 期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内 地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-036 青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司 2024 年年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度 股东大会审议通过。利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。 本次利润分配实施时，如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2.本次分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025年5月12日召开的2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及深 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-035 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）09:30。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 09:15-15:00。 （二）股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三） （三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公司第五届董事会 （六）主持人：董事长魏振文先生 （七）会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议 通过，决定召 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 证券代码：300950 证券简称：德固特 | | 与可持续发展能力。具体使用安排及详细信息，请您持续关注公司后续发布 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的相关公告，谢谢您对公司的关心和支持！ | | | | | | 4、胶州的朋友说董事长人不错，我因为相信董事长人品买了公司股票，已 | | | | | | 持有 2 年多。我想问的是现在国家及青岛市均鼓励上市公司利用并购重 | | | | | | 组等举措提升市值，近期上市公司并购案例显著增加，公司是否将主动 | | | | | | 作为，积极寻求整合机会以巩固竞争优势？ | | | | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您对德固特的关心与支持！公司始终秉持 | | | | | | | 战略发展目标，持续关注行业整合机会与市场动态，积极探索包括并购在内 | | | | | | | 的多种业务拓展方式，以优化资源配置、提升核心竞争力及实现可持续发 | | | | | | | 展。公司将严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务，请 | | | 您持续关注公司在法定信息 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于 2025 年 5 月 6 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席赵文苑女士主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-031 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议的公告 经核查，监事会认为：本次对 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予名 单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）的相关规定，不存在 损害公司股东利益的情形，调整后的激励对 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 10 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 10 | | | 二、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 11 | | | 三、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，青岛德固特节能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。届时公 司董事长魏振文先生，董事、总经理宋超先生，董事、财务总监、董事会秘书、 副总经理高琳琳女士、独立董事赵庆明先生将以在线交流形式就公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资 者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！特此公告！ 青岛德固特节能装备股份有限公司 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-034 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年度业绩 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、本激励计划总体分配情况表 1、第一类限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的第一类限 制性股票数量 | 占本激励计划授 出权益数量的比 | 占目前股本总额 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 例 | | | 宋超 | 董事、总经理 | 100.00 | 28.82% | 0.66% | | 高琳琳 | 董事、副总经理、董 秘兼财务总监 | 50.00 | 14.41% | 0.33% | | 孟龙 | 副总经理 | 50.00 | 14.41% | 0.33% | | | 合计 | 200.00 | 57.64% | 1.33% | 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 二、公司核心骨干员工名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 于国庆 | 核心骨干员工 | | 2 | 李丹 | 核心骨干员工 | | 3 | 姜丽 | 核心骨干员工 | | ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受青岛德固特节 能装备股份有限公司（以下简称公司）委托，作为其实施 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称本激励计划、本次激励计划或本计划）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司股权激励管理办法》1（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（以下简 称《监管指南》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法 规）和《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以 及公司于 2025 年 1 月 20 日公告的《青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》 ...