证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-025 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议已于 2025 年 4 月 18 日召开，会议决议召开公司 2024 年年度股东大会。现 将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）9：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-013 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议的公告 2、 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席赵文苑女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董 事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-012 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 董事会工作报告客观、真实、完整反映了公司董事会 2024 年度的履职状况 与工作成果；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性 情况的专项意见》。 具体内容详见公司于 2025 年 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-019 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未 分配利润转结至以后年度。 如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 二、2024 年度利润分配预案与公司成长性的匹配情况 公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2024 年度利润分配预案是在保证 公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素 提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 三、公司履行的决策程序 1、董事会意见 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6400 | 0.2600 | 146.15 | 0.4400 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.41 | -100 | 4.21 | | 每股公积金(元) | 1.29 | 1.25 | 3.2 | 1.21 | | 每股未分配利润(元) | 2.18 | 1.76 | 23.86 | 1.63 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.09 | 3.1 | 64.19 | 3.24 | | 净利润(亿元) | 0.97 | 0.39 | 148.72 | 0.66 | | 净资产收益率(%) | 13.74 | 5.97 | 130.15 | 10.88 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3160.16万股，累计占流通股比： 35.23%，较上期变化： ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 2024 年 4 月 1 青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025-015 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人魏振文、主管会计工作负责人高琳琳及会计机构负责人(会计 主管人员)姜丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次利润分配预案未 来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-010 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"德固特"）于 2025 年 1 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）首次公开披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 20 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-011 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14：00。 2、网络投票时间：2025 年 4 月 18 日 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 09:15-15:00。 （二）股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一） （三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公司第五届董事会 （六）主持人：董事长魏振文先生 （七）会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通 过，决定择机召开股东大会。公司董事会于 2025 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称《股东会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师 出席了公司于2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-008 青岛德固特节能装备股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 <青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 >的 议 案 》 等 相 关 议 案 。 公 司 已 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第 1 号》"）和《青岛德固特节能装备股份有限公 ...