关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-002 青岛德固特节能装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 1 月 12 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议 由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员和核心骨干员工，充分调动其积极 性和创造 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-003 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2025 年 1 月 17 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 12 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席赵文苑女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员和核心骨干员工，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源 | 8 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | 8 | | 三、限制性股票激励计划的相关时间安排 | 9 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 13 | | 五、限制性股票的授予与解除限售/归属条件 | 14 | | 六、本激励计划的其他内容 | 21 | | 第五章 独立财务顾问意见 22 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 22 | | 二、关于德固特实行本激励计划可行性的核查意见 | 22 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 | 23 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 24 | | 五、 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：德固特 证券代码：300950 青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\,\nex\,\nex,\nex,\nex,\exists$$ 青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》由青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特""公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：德固特 证券代码：300950 青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\,\nex\,\nex,\nex,\nex,\exists$$ 青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》由青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特""公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规 ...

Financial Performance - The company forecasts a net profit attributable to shareholders of between 88 million and 100 million CNY, representing a year-on-year increase of 127.61% to 158.65% compared to 38.66 million CNY in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 84 million and 96 million CNY, reflecting a growth of 149.75% to 185.43% from 33.63 million CNY in the previous year [3]. Revenue Growth - The significant increase in revenue is attributed to continuous market expansion and enhanced customer service efforts by the company [5]. - The company has intensified its investment in overseas markets, leading to a substantial increase in foreign sales due to high product quality and competitive pricing [6].

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-096 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14：00。 2、网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 09:15-15:00。 （二）股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一） （三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公司第五届董事会 （六）主持人：董事长魏振文先生 （七）会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三次会议 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-097 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得中华人 民共和国国家知识产权局颁发的 2 项专利证书，具体情况如下： | 序 | 专利号 | 专利名称 | 专利 | 申请日 | | 授权 | | 有效 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | | 公告日 | | 期 | | | | 1 | ZL 2023 2 | 一种便于吊装的间 | 实用 | 2023 | 年 12 | 年 2024 | 12 | 10 | 证书号第 | | | | 3438965.2 | 歇出料式管仓 | 新型 | 月 18 | 日 | 月 17 | 日 | 年 | 22175859 | 号 | | 2 | ZL 2024 2 | 一种切向插入式湿 | 实用 | ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指 派律师出席了公司于2024年12月27日召开的2024年第四次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-095 青岛德固特节能装备股份有限公司 截至公司 2024 年第三次临时股东大会通知发出之日，郭海潭先生尚未取得 独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的相关规定，郭海潭先生已书面承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。 近日，公司接到郭海潭先生的通知，郭海潭先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的 《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 11 日 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2 ...