青岛德固特节能装备股份有限公司 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-023 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司 2024 年年度股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年年度股东 大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公 司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024年12月 31日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA4B0022 青岛德固特节能装备股份有限公司 青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称德固特）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德固特董事会的责任。 二、注册会计师的责任 审计报告(续) XYZH/2025JNAA4B0022 青岛德固特节能装备股份有限公司 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 毕强 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号），青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称"发行人"、"德固特"或"公司"）向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价格为 8.41 元/股，募集资金总 额为 21,025.00 万元，扣除发行相关费用 3,456.01 万元（不含税）后，募集资金 净额为 17,568.99 万元。公司股票于 2021 年 3 月 3 日起在深圳证券交易所创业板 上市交易。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 德固特首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对德固特首次公开发行股 票进行尽职推荐和持续督导，持续督导期限自 2021 年 3 月 3 日起至 2024 年 12 月 31 日。截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期限已满，本保荐机构根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-82 | 审计报告(续) XYZH/2025JNAA4B0023 青岛德固特节能装备股份有限公司 审计报告 XYZH/2025JNAA4B0023 青岛德固特节能装备股份有限公司 青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称德固特公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本保荐机构"）作 为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"德固特"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，就德固特拟使用闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司采用网下 向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 2 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：德固特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珏 | 联系电话：021-65779433 | | 保荐代表人姓名：方雪亭 | 联系电话：021-65779433 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督 ...

作为青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 (一)出席会议情况 2024 年度，在本人任期内，公司共计召开了 1 次股东大会会议和 3 次董事 会会议，本人均出席/列席了前述会议，同时积极组织参加董事会各专门委员会 会议及业绩说明会，包括审计委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。 作为独立董事，本人详细审阅董事会会议文件及相关资料，积极参与讨论并 提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 (二)相关参会及决议情况 2024 年 10 月 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事赵庆明先生、郭海潭 先生、朱坤建先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事赵庆明先 生、郭海潭先生、朱坤建先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 (二)相关参会及决议情况 （一）工作履历及专业背景 本人邢聪明，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，拥 有基金从业资格，毕业于山东理工大学法学及交通运输专业（双学位），本科学 历。2012 年 8 月至 2013 年 4 月,在青岛福日集团有限公司,管理培训生；2013 年 4 月至 2016 年 6 月，在山东岛城律师事务所，任律师；2016 年 4 月至 2019 年 12 月，在山东青大泽汇律师事 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人朱坤建，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，毕 业于中国海洋大学机械设计及制造专业，辅修法律专业，本科学历。1996 年 7 月至 2001 年 5 月，山东琴岛律师事务所，律师；2001 年 5 月至 2004 年 5 月， 山东正洋律师事务所，律师；2004 年 5 月至 2009 年 7 月，山东海之源律师事务 所，律师、创始合伙人；2009 年 7 月至今，北京 ...