证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-090 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于2024年12月 11日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024 年 12 月 2 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席赵文苑女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司本次关于日常关联交易额度事项是基于公司正常 的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司 全体监事一致同意公司本次关联交易事项。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-091 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年 6 月 14 日，经中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称"中科合 肥"）2024 年第三次临时股东会议审议通过，青岛德固特节能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）通过增资成为中科合肥股东，持有中科合肥 13.51%的股 份，同时，会议选举公司董事、总经理宋超先生担任中科合肥董事，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，中科合肥成为公司的关联方。 2、2024 年 9 月 23 日及 2024 年 10 月 9 日，分别经公司第四届董事会第十九 次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举于旷世先生为公司第五届董事会 董事，于旷世先生同时任中科合肥总经理兼董事。 3、公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 监事会关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的相关规定，对公司作 废 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予尚未归 属的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 综上，本次作废已授予尚未归属的限制性股票数量合计为 52 万股。 我们认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《公 司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定， 审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同 意作废上述激励对象已获授尚未归属的限制性股票。 鉴于公司 2022 年限制性股 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-089 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会 议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司董事认真审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公 司根据生产经营所需，2025 年度预计与关联公司中科合肥煤气化技术有限公司 发生日常性关联交易，预计金额不超过 5,000 万元。 公司独立董事于 202 ...

（一）日常关联交易概述 2024 年 6 月 14 日，经中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称"中科合肥"） 2024 年第三次临时股东会议审议通过，公司通过增资成为中科合肥股东，持有 中科合肥 13.51%的股份；同时，会议选举公司董事、总经理宋超先生担任中科 合肥董事。2024 年 9 月 23 日及 2024 年 10 月 9 日，分别经公司第四届董事会第 十九次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举于旷世先生为公司第五届 董事会董事，于旷世先生同时任中科合肥总经理兼董事。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，中科合肥系公司的关联方。 长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为青 岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特""公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-092 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激 励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。公 司独立董事发表了独立意见。 2、2022 年 10 月 20 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议并通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废事项的 法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受青岛德 固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）委托，作为其实 施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划" 或"本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件（以下简称"法律法规"）和《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及公司为本次激励计划拟定的《青岛德固特节能装 备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）、《青岛德固特节能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》（以下简称" ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-094 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于取得专利证书的公告 实用新型专利"一种高温管道烟气净化处理器"，主要应用于化工及污泥焚 烧等对环境影响较大的行业，其反应炉或焚烧炉反应后产生的高温烟气含有大量 颗粒物杂质，含杂的烟气在输送过程中对管道和设备进行冲刷磨损，使管道内耐 火料脱落或换热管破损造成烟气泄露，该高温烟气净化处理器可将烟气中的颗粒 物杂质有效分离出去，使通过管道和换热管内的烟气基本上不含颗粒物杂质，降 低了管道及换热设备的磨损并发生烟气泄漏等隐患。本技术已应用于公司部分产 品。 实用新型专利"不锈钢筒体纵缝充氩工装"所涉及的设备由快速接头、接管、 堵板、盖板、导流板和半圆管组成。半圆管分别与堵板、盖板、导流板焊接，接 管与快速接头焊接，快速接头连接气体软管部分。氩气经软管穿过快速接头及接 管进入导流板底部并沿两侧向上保护焊缝背侧，避免氩气直吹焊缝，焊缝充分受 到氩气保护，保护效果较好。本技术解决了不锈钢筒体纵缝背部充氩困难及质量 不能保证的问题。本技术已应用于公司部分产品的生产过程中。 实用新型专利"一种方便更换料斗的斗式提升机"所涉 ...

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-093 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议已于 2024 年 12 月 11 日召开，会议决议召开公司 2024 年第四次临时股东大 会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 12 月 2 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-088 近日，公司接到朱坤建先生的通知，朱坤建先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的 《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 3 日 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议、2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》，选举朱坤建先生为公司第五届董事会独立董事。 截至公司 2024 年第三次临时股东大会通知发出之日，朱坤建先生尚未取得 独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的相关规定，朱坤建先生已书面承诺参加最近一 ...