柳工:董事会决议公告

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-75 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 11 日以电 子邮件方式发出召开第九届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 21 日 采取现场（公司总部会议室）+通讯的方式如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董 事 11 人（其中外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、独立董事李嘉明先生、 陈雪萍女士采取通讯方式参会）。公司监事会所有监事列席了会议。董事长曾光安先生 主持此次会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定， 合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2024 年第三季度报告 ...