华明装备:董事会决议公告

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2024〕040 号 华明电力装备股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其 他会议参加人，本次会议于 2024 年 10 月 22 日在上海市普陀区同普路 977 号以 现场加通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长 肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 1 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年第三季度利 润分配预案的议案》。 根据公司 2024 年前三季度 ...