上海能源:上海能源第九届董事会第二次会议决议公告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-035 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 22 日以通 讯表决方式召开。应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于聘任公司副总经理、安监局局长的议案 同意聘任李跃文先生为公司副总经理； 三、审议通过关于公司基于超额利润的薪酬激励方案的议案 同意公司基于超额利润的薪酬激励方案。 同意聘任吴宇先生为公司安监局局长。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司[临 2024-036]《上海大屯能源股份有限公司关于变 更安监局局长、聘任副总经理的公告》。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会 议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 二、审议通过关于公司 ...