江丰电子:关于修改公司部分管理制度的公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-105 宁波江丰电子材料股份有限公司 本次修订后的公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事 规则》将于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注 意查阅。 二、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议； 2、第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 关于修改公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于修改公司<股东会议事规则>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议 案》、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订公司部分管理制度的情况 为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等法律法规、规范性文件以及《公司章 ...