紫燕食品:紫燕食品第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-063 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》 上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 15 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》 ...