睿创微纳:第三届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2024 年 10 月 24 日下午 13:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章 及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需 ...